5 kiểu lừa đảo trên thị trường ngoại hối và cách để nhà đầu tư không bị sụp bẫy

Thị trường ngoại hối luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, cho phép các nhà đầu tư chọn giao dịch 24/5 vô cùng thoải mái và tiện lợi. Tại đây, các traders có cơ hội “gặt hái” và nhanh chóng làm giàu nếu tự trang bị tốt các kỹ năng, kiến thức, “chăm chút” tài khoản và biết cách quản lý rủi ro. 

Hoạt động ngoại hối diễn ra rất sôi nổi trong những năm gần đây và nhiều đơn vị tài chính cũng mọc lên như nấm, điều này cũng ảnh hưởng và đặt nghi vấn cho “chất lượng”. Nhiều kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng cơ hội và tình hình phát triển này để thực hiện hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến cho nhiều traders dở khóc dở cười khi bị mất tiền oan.

Thận trọng với 5 chiếc bẫy trên thị trường ngoại hối và cách để phòng tránh hiệu quả

Nhắc đến nền tảng giao dịch Forex thì chúng ta không thể nào không nhắc đến CFDs (dạng hợp đồng chênh lệch có ký quỹ). Tuy dễ mà khó, nhiều nhà đầu tư trên trên thị trường ngoại hối đã không hiểu cặn kẽ về phương pháp giao dịch này, từ đó dẫn đến phạm phải nhiều sai lầm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nền tảng đầu tư bất hợp pháp cũng làm cho các traders hoang mang trong việc rót vốn và quản lý không tốt, từ đó tự vấn ra nhiều vấn đề phát sinh.

Hiểu được điều này, chúng tôi gửi đến bạn bài viết sau. Nội dung sẽ chia sẻ 1 số chiêu thức lừa đảo phổ biến trên sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra 5 cách nhận biết và ngăn ngừa để tránh những tình huống đáng tiếc, bất hợp pháp trong tương lai.

Cùng ZFX chỉ ra 5 kiểu lừa đảo trong thị trường ngoại hối phổ biến nhất hiện nay

Bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào cũng có 2 mặt và đi theo 2 chiều khác nhau. Tại thị trường ngoại hối cũng thế. Càng “sốt”, càng “nóng” thì càng có nhiều mặt trái. Nhiều người đã lợi dụng điểm yếu ở những người mới chưa có kinh nghiệm này để lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. Sau đây là chi tiết 5 cách lừa đảo bạn cần biết và lập “rào cản” đề phòng:

1 / Tạo và cấp các liên kết giả để xác minh

Trường hợp này chúng ta gặp thường xuyên. Những tổ chức “đen” bất hợp pháp sẽ đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin của người chơi để buộc họ nhấp vào trực tiếp các link liên kết web. Họ cứ tưởng đây là web chính nhưng thực ra là url giả mạo. Để tránh sa bẫy này, tốt nhất bạn nên tự tìm hiểu và tham khảo bạn bè thân chọn nơi uy tín, truy cập vào web chính thức đó để biết thông tin và quy định cũng như quy trình tiến hành ở những bước tiếp theo sau.

2 / Bẫy yêu cầu cung cấp giao dịch tự động

Hãy cẩn thận với những câu cửa miệng “kiếm tiền mọi lúc, cứ để tiền là có lãi”. Hiện nay các chương trình “tự động” chưa được công nhận và phổ biến rộng rãi, lịch sử giao dịch có thể xảy ra vấn đề, làm sai lệch. Vì thế, nếu những nơi cung cấp dịch vụ tự động này giới thiệu và đảm bảo cho bạn có đầu tư là có lãi thì toàn là những lời hứa suông.

3/ Cung cấp thông tin lừa đảo

Thị trường ngoại hối xuất hiện tình trạng này khá nhiều. Với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, các kẻ lừa đảo đã len chân vào mạng xã hội và tham gia vào nhiều nhóm đầu tư, từ đó phô trương sự giàu có để thu hút người khác. Nội dung họ thường đăng tải kèm theo là bí quyết đầu tư, cách tạo thu nhập thụ động hay lợi nhuận kiếm 1 cách dễ dàng. Tất nhiên, họ sẽ đưa ra những sao kê hay hình ảnh tăng tính thuyết phục và dẫn dắt bạn đến tham gia đầu tư vốn. Từ đó họ sẽ thu 1 khoản phí dịch vụ nhất định. Nếu nhà đầu tư không sáng suốt, phân rõ lợi hại trong hợp tác thì cuối cùng sẽ mất tất cả.

4/ Đầu tư vốn ít nhưng nhận được lợi nhuận cao

Hãy cẩn thận trước những lời “đường mật”, vì “mật ngọt sẽ chết ruồi”. Bạn cần phải xem xét kỹ tình huống và sàn giao dịch trước khi gửi gắm đầu tư. Lấy 1 ví dụ điển hình, bạn còn nhớ vụ lừa đảo nổi tiếng nhất IGOFX vào năm 2017? Trong đó ông Zhang Xuejiao, tổng đại lý công ty ở Trung Quốc, đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận. Gần 400,000 người đã bị sụp bẫy, “mắc võng” khoảng 30 tỷ Nhân Dân Tệ. Đây gọi là sơ đồ kim tự tháp, còn được biết với tên khác là sơ đồ Ponzi.

5/ Trượt giá và đóng băng tài khoản

Một số sàn giao dịch bất hợp pháp có thể cố tình tạo ra khoảng trống thị trường và trượt giá tiêu cực khi traders cố gắng đóng một vị thế, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả giao dịch. Trong tình huống này, các nhà đầu tư có thể “hụt” mất miếng mồi béo bở, dù có thể lấy lãi ngay từ ban đầu. Hoặc khi họ phát hiện và muốn rút tiền ra khi đã kiếm được lợi nhuận cũng không thể. Các sàn tổ chức này sẽ đóng băng tài khoản giao dịch và không cho rút chuyển tiền ra ngoài.

3 mẹo để tránh bẫy trên thị trường ngoại hối, cực hữu ích dành cho nhà đầu tư

Trên là 5 chiếc bẫy mà các nhà đầu tư mới làm quen với thị trường ngoại hối thường dễ bị sa vào nhất. Để phòng trừ kết quả xấu, chúng tôi gợi ý tiếp 3 cách giúp bạn an toàn tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, cụ thể:

1 / Tìm kiếm thông tin đăng ký tên miền chuẩn xác

Nhà đầu tư có thể chủ động kiểm tra thông tin đăng ký tên miền với nhà đăng ký tên miền để tìm người đăng ký, ngày, quốc tịch, điện thoại hay email… Nếu người đăng ký là định danh riêng và thời gian đăng ký quá ngắn thì nó được coi như là rủi ro cao.

2 / Vấn đề về an ninh vốn

Hiện nay các quỹ trên nền tảng thị trường ngoại hối chính thức đều hoạt động dưới sự quản lý của bên thứ 3 là ngân hàng. Quỹ đầu tư và quỹ mở hoạt động là 2 quỹ độc lập. Do đó, khi tham gia bạn có thể chú ý hơn để bảo vệ tiền của mình.

Khi đăng ký mở tài khoản, nhà đầu tư cần lưu ý đến các khoản đặt cọc và rút tiền. Nguyên tắc càng khắt khe thì càng có lợi cho nhà đầu tư. Nền tảng với các điều kiện chặt chẽ hơn có rủi ro cao hơn trong trường hợp bảo mật vốn.

3 / Kiểm tra cẩn thận các giấy phép nền tảng trên trang web của cơ quan quản lý

Để xác định đúng địa điểm và chọn đúng sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam uy tín, cách trực tiếp nhất là truy cập trang web của các cơ quan quản lý nổi tiếng và tìm ra các nền tảng ngoại hối có được quản lý hay không. Quy định càng chặt chẽ thì việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư càng tốt. Hiện tại, các cơ quan quản lý chính bao gồm NFA của Hoa Kỳ, FCA của Vương quốc Anh, ASIC của Úc, FMA của New Zealand, v.v.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng đằng sau sự tươi sáng là tất cả máu và mồ hôi, và không có thứ gì gọi là miễn phí. Các nhà đầu tư có thể tránh được hầu hết các bẫy nếu họ hiểu đúng ý tưởng và biết đặt ra những câu hỏi nghi vấn xung quanh.

ZFX – sàn giao dịch tiêu biểu cho thị trường ngoại hối Việt Nam, cung cấp đa dạng nền tảng đầu tư

Sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam – ZFX được cấp phép bởi FSA và FCA với hơn 200 sản phẩm giao dịch, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, chỉ số chứng khoán, dầu thô, khí đốt tự nhiên và cổ phiếu Hoa Kỳ với số lượng giao dịch tối thiểu là 0.01 lot. Ngoài ra, người chơi còn có thể chọn cung cấp nhiều tài khoản với nhiều lựa chọn tuỳ theo mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược hoạt động, nhằm mang đến 1 môi trường giao dịch chuyên nghiệp, chất lượng cao, nhanh chóng và ổn định. Ngoài tài khoản chính thì còn có đến tối đa 9 tài khoản phụ có thể mở ra.

Cung cấp chế độ giao dịch STP và ECN

Phương thức giao dịch thị trường ngoại hối của STP giúp khách hàng hướng đến đặt lệnh dễ dàng trên thị trường và tìm ra mức giá tốt nhất. Ưu điểm lớn nhất của STP chính là chi phí giao dịch thấp, tốc độ cao, nhanh tiết kiệm được thời gian.

Mô hình ECN cho phép các nhà đầu tư có thể giao dịch trao đổi linh hoạt với nhau. Lệnh của người này có thể khớp lệnh của người khác, và nhận về mức chênh lệch bằng 0.

>>> Tìm hiểu thêm về tài khoản STP và ECN, nhấn TẠI ĐÂY

Nội dung chia sẻ nghệ thuật tránh bẫy cho nhà đầu tư xin được phép kết thúc tại đây. Hy vọng mang đến nhiều thông tin bổ ích cho bạn và giúp bạn hiểu thêm về các khía cạnh của thị trường ngoại hối.

Cập nhật thêm những thông tin có liên quan đến chơi Forex, đừng quên ghé thăm trang web ZFX thường xuyên nhé.

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.